广东开合文化科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-032 证券代码：835889 证券简称：开合文化 主办券商：东莞证券 广东开合文化科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月20 日 2.会议召开地点：广东开合文化科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月9 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：公司董事长韩炳新先生 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事、高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2018 年半年度报告》 1.议案内容： 公司董事会提请全体董事审议《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系 统指定信息披露平台 上披露的公司《2018 年半年度报告》（公 公告编号：2018-032 告编号：2018-034 ）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 公司因业务规划及经营发展需要，公司拟将经营范围变更为：“设计、研发、 加工、销售：木制工艺品、展示道具、珠宝盒、自动表上弦器具、礼品盒、纸制 品、橡塑制品、工艺美术品；货物及技术进出口业务。 (依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动) ” 公司最终经营范围以工商行政部门核准登记的内容为准。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于修改广东开合文化科技股份有限公司章程 的议案》 1.议案内容： 公司拟变更经营范围相关事宜，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作出 如下修改： 第十二条原为： “经依法登记，公司的经营范围：设计、研发、产销、网上销售：木制工艺 品、展示道具、珠宝盒、自动表上弦器具、办公用品、纸制品、橡塑制品、工艺 美术品、家具、家具用品；互联网软件开发与销售；增值电信业务经营（互联网 信息服务）；珠宝名表寄售；文化活动策划；企业形象策划；文化项目；货物及 公告编号：2018-032 技术进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动)” 现修改为： “经依法登记，公司的经营范围：设计、研发、加工、销售：木制工艺品、 展示道具、珠宝盒、自动表上弦器具、礼品盒、纸制品、橡塑制品、工艺美术品； 货物及技术进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)” 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记 以及章程修正案备案事宜的议案》 1.议案内容： 董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理本次公司经营范围变更登记以 及《章程修正案》备案事宜。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交