广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议.PDFVIP

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2008-临 017 广东冠豪高新技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议 暨召开公司二○○八年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”） 第三届董事会第二十一次会议于2008年8月23日以现场表决的方式 召开。本次会议通知于2008 年8 月 14 日以当面送达、传真或邮件的 形式发出，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名。本公司董事林波、 曾忠生、张晓忠、吴焕春、黄阳辉、苏光辉、谭劲松、刘少波、隋广 军出席本次会议；黄阳旭董事因身体不适未能出席，委托黄阳辉董事 代为出席，并行使表决权。本公司全体监事列席本次会议，会议由董 事长林波先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议通过下 列决议： （一）审议通过了《二○○八年半年度报告》（全文及摘要） 《二○○八年半年度报告》（全文及摘要）详见上海证券交易所 网站（）。 此议案 同意11 票，反对 0 票，弃权0 票。 （二）审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事、独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会成员将于2008年9月27日任期届满， 1 现提名林波先生、黄阳旭先生、曾忠生先生、张晓忠先生、黄阳 辉先生、吴焕春先生、苏光辉先生为公司第四届董事会董事候选 人；提名赵伟先生、刘少波先生、宋献中先生、陈伟光先生为公 司第四届董事会独立董事候选人。并向公司临时股东大会提交董 事、独立董事候选人提案。董事会提名委员会对以上董事、独立 董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况进行了审 查，符合董事、独立董事的任职条件，一致同意以上提名。（董事 候选人、独立董事候选人简历见附件一，独立董事关于董事任职 资格的独立意见见附件二，独立董事提名人声明见附件三，独立 董事候选人声明见附件四） 此议案 同意11 票，反对 0 票，弃权0 票。 （三）审议通过了《关于证券事务代表变动的议案》 公司原证券事务代表申庆飞先生由于个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务。董事会对申庆飞先生任职期间的工作给予肯定，对 其所做的贡献表示感谢，并同意其辞职申请。 由于申庆飞先生申请辞去证券事务代表职务，证券事务代表一职 出现空缺。现由公司董事会秘书曾忠生先生提名，聘任李建先生为公 司证券事务代表。 李建先生简历：中国籍，男，1974 年 4 月出生，1996 年毕业于 山东农业大学，林学学士，2007 年毕业于暨南大学，企业管理硕士。 现任公司董秘处主任助理。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司投资 发展部经理助理。 此议案 同意11 票，反对 0 票，弃权0 票。 （四）审议通过了《关于提请召开公司二○○八年第二次临时股 东大会的议案》 2 同意召开二○○八年第二次临时股东大会： 1、会议时间：2008 年9 月26 日（星期二）上午9：00 2、会议地点：本公司会议室 3、会议审议事项： （1）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 （2）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 4、出席会议人员： （1）截止 2008 年 9 月 22 日下午上海证券交易所交易结束后在 中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。 5、会议登记事项： （1）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡； 委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书（见附件五）和股 东帐户卡。 （2）法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加