20160206-东旭光电-2015年年度报告.pdf

东旭光电科技股份有限公司2015 年年度报告全文 东旭光电科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年02 月 1 东旭光电科技股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管 人员)周波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016 年 1 月31 日股本 3,835,000,526 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.70 元（含税），送 红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 东旭光电科技股份有限公司2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要 12 第四节 管理层讨论与分析30 第五节 重要事项52 第六节 股份变动及股东情况59 第七节 优先股相关情况59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况60 第九节 公司治理67 第十节 财务报告74 第十一节 备查文件目录 178 3 东旭光电科技股份有限公司2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 东旭集团 指 东旭集团有限公司 宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司 东旭光电、公司、本公司 指 东旭光电科技股份有限公司 郑州旭飞 指 郑州旭飞光电科技有限公司 东旭（营口） 指 东旭（营口）光电显示有限公司 四川旭虹 指 四川旭虹光电科技有限公司 石家庄旭新 指 石家庄旭新光电科技有限公司 芜湖东旭光电科技有限公司，2013 年非公开募投项目“平板显示玻璃 芜湖光电