20160225-盈方微-非公开发行A股股票预案（修订稿）.pdfVIP

盈方微电子股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 盈方微电子股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二零一六年二月 1 盈方微电子股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 盈方微电子股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 重大事项提示 1、本次非公开发行股票的方案已经公司第九届董事会第三十一次会议及 2015 年度第四次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公 开发行股票的方案尚需中国证监会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行股票募集资金总额不超过5 亿元，扣除发行费用后投资 于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 拟投入研发资金 拟使用募集资金投资金额 1 游戏应用终端处理器研发项目 12,162.80 12,100.00 2 移动智能终端处理器研发项目 18,303.69 18,300.00 3 智能影像处理器研发项目 13,101.49 13,100.00 4 补充流动资金 6,542.66 6,500.00 合计 50,110.65 50,000.00 3、本次发行为向不超过十名特定对象非公开发行不超过 8,000 万股股票。 最终发行数量由董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的 保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，上述发行数量上限将作相应调整。 4 、公司实际控制人之陈志成先生拟认购本次非公开发行的股票数量为本次 发行股票总数的10%。陈志成先生作为公司实际控制人，其认购公司本次非公开 发行股票构成关联交易。除陈志成先生外，其他发行对象范围包括：证券投资基 金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理 公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的 特定投资者。参与本次认购的全体投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股 票。 本次非公开发行股票的限售期按中国证监会的有关规