20160301-江海股份-非公开发行股票预案（修订稿）.pdfVIP

证券代码：002484 证券简称：江海股份 南通江海电容器股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二○一六年二月 南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准或核准。但本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 股票相关事项的实质性判断或确认。 1 南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第五次会议审议 通过。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投 资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司 作为发行对象，只能以自有资金认购。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议 公告日，即为2015年8月25 日。发行价格不低于17.65元/股，不低于定价基准日前 二十个交易日公司股票均价的90% 。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均 价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交 易总量）。 本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由公司 和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优 先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。若公司股票在定价基准日至发 行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对该发 行低价进行相应调整。 4 、本次非公开发行股票的数量为不超过6