江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-032 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 主办券商：广发证券 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月6 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月31 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 1.议案内容： 为满足公司发展战略需要，公司拟增加经营范围，具体增加内容为：软件开 发和销售，并提供相关技术服务。 公告编号：2018-032 增加后公司经营范围为：技术研究、开发；环保设备、有机废气净化设备、 油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部 件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进 出口的商品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；设备安装、清洗、 保养服务；软件开发和销售，并提供相关技术服务。具体以工商行政管理部门核 准登记的经营范围为准。 公司经营范围增加后，拟对《公司章程》相应的条款进行修改,具体修改内 容如下： 原条款内容为：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经 营项目：无。一般经营项目：技术研究、开发；环保设备、有机废气净化设备、 油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部 件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进 出口的商品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；设备安装、清洗、 保养服务。（以工商机关登记为准）。 修改为：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目： 无。一般经营项目：技术研究、开发；环保设备、有机废气净化设备、油烟废气 净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部件购销； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；设备安装、清洗、保养服 务；软件开发和销售，并提供相关技术服务。（以工商机关登记为准）。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2018 年9 月21 日下午2 时于公司三楼会议室召开2018 年第二次临 公告编号：2018-032 时股东大会，主要审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会