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强力新材2014年度业绩说明会 2015-05-11 /ircs/topicInteraction/bbs.do?rid 14510 主持人：各位嘉宾、各位投资者，强力新材2014年度业绩说明会现在正式开始， 欢迎广大投资者踊跃提问！ 请问钱晓春 :请问公司未来的发展战略？ 董事长:钱晓春 公司在未来的经营中，将坚持 “打好扎实基础、保持稳健发展、追求未来超越” 的发展战略，坚持以“技术领先、品质卓越、服务全面”为发展导向，立足于“自 主创新，持续创新”，逐渐将公司发展成为国际一流的电子化学品供应商。 请问钱晓春 :是否可以介绍下关于公司的董事和董事会？ 董事长:钱晓春 公司严格按照 《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，组成各专业委 员会。公司董事会设董事7名，其中独立董事4名，董事会下设战略委员会、提 名委员会、薪酬和考核委员会与审计委员会，董事会的人数及人员构成符合法律 法规和 《公司章程》的要求。各位董事依据 《董事会议事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要 求，勤勉尽责、认真负责的出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出 发，积极履行职责，参加有关培训，学习有关法律法规，对公司规范运作和科学 决策具有积极的促进意义。报告期内，董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关规定。 请问李军 :2014年已经过去了，大家更想知道这一年公司的发展规划，能否在 创辉煌，让股民有信心长期持有公司的股票。 总经理:李军 您好，公司有信心，谢谢！ 请问管瑞卿 :独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用？ 董事会秘书、副总经理:管瑞卿 答：独立董事履职尽责情况合规。谢谢 请问钱晓春 :请问二季度公司业绩如何？ 董事长:钱晓春 公司将在7月15 日前发布业绩预告，届时请关注公司的公告。谢谢！ 请问李军 :公司是否有绩效评价与激励约束机制？ 总经理:李军 公司建立了完善的高级管理人员绩效评价体系和薪酬制度，高级管理人员的工作 绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规 定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩 效考核，公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展需要。 请问李军 :请介绍一下贵公司员工基本情况？ 总经理:李军 2014年末，公司员工总计为449人，谢谢！ 请问管瑞卿 :公司领导层对信息披露与透明度的原则有怎样的看法？ 董事会秘书、副总经理:管瑞卿 答：公司严格按照有关法律法规规定和 《公司章程》的相关要求，真实、准确、 完整、及时、公平地披露有关信息；公司制定了 《信息披露管理办法》，明确内 部信息披露流程；同时，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投 资者的关系，接待投资者来访，接听投资者来电。通过投资者关系管理电话、电 子信箱、传真、深交所互动易、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通与互 动，解答投资者的疑问，向投资者提供公司已披露的资料。并指定 《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站 （巨潮资讯 网）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。 请问管瑞卿 :是否可以介绍下公司和控股股东的情况？ 董事会秘书、副总经理:管瑞卿 答：公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司拥有独 立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购、销售系统和 独立的客户网络，独立从事产品研发，独立制定发展战略。公司控股股东根据法 律法规的规定依法行使其权利并承担义务，能严格规范自己的行为，通过股东大 会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。 报告期内,公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司 资金的行为。 请问李军 :贵公司是如何保持高级管理人员稳定性的？ 总经理:李军 良好的经营管理绩效是保持管理层稳定的前提,优越的公司平台是保持管理层稳 定的魅力所在。在现任高级管理层的领导下，公司近年来实现了持续、快速、稳 健发展，高级管理层的能力得到董事会的认可。我相信，伴随着公司成功上市与 持续快速发展，对高级管理人员的吸引大幅增加。谢谢！ 请问李军 :公司如何看待行业竞争？