20150731-利德曼-发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书.pdfVIP

北京利德曼生化股份有限公司 发行股份购买资产 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一五年七月 北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供 有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京利德曼 生化股份有限公司发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已 刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书 目 录 公司声明 2 公司声明 2 目 录 3 目 录 3 释 义 4 释 义 4 第一节 本次交易的基本情况 7 第一节 本次交易的基本情况 7 一、本次重组方案7 二、本次发行股份具体情况9 三、本次发行股份前后主要财务数据比较 12 四、本次发行股份前后公司股本结构变化 13 五、本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况 13 六、本次交易未导致公司控制权发生变化 14 七、本次交易完成后，本公司股权分布仍符合上市条件 14 第二节 本次交易实施情况 15 第二节 本次交易实施情况 15 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登 记等事宜的办理状况 15 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 19 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 19 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 19 五、相关协议及承诺的履行情况20 六、独立财务顾问、法律顾问结论性意见20 第三节 新增股份的数量和上市时间 22 第三节 新增股份的数量和上市时间 22 第四节 持续督导 23 第四节 持续督导 23 一、持续督导期间23 二、持续督导方式23 三、持续督导内容23 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 24 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 24 一、备查文件24 二、相关中介机构联系方式24 3 北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书 释 义 在本上市公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 公司/上市公司/利德 北京利德曼生化股份有限公司，在深圳证券交易所 指 曼 上市，股