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深圳市信维通信股份有限公司 以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市报告书 独立财务顾问（主承销商） 二零一五年八月 深圳市信维通信股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次现金及发行股份购买资产的交易对方深圳市亚力盛投资有限公司和 深圳德威首创投资企业（有限合伙），保证其为本次交易所提供信息的真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 4 、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 6、投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 深圳市信维通信股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 董事声明 本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 深圳市信维通信股份有限公司 2015 年 月 日 3 深圳市信维通信股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 董事声明 本公司董事彭浩承诺本实施情况暨新增股份上市报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 董事签名： 彭浩 2015 年 月 日 4 深圳市信维通信股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 董事声明 本公司董事于伟承诺本实施情况暨新增股份上市报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 董事签名： 于伟 2015 年 月 日 5 深圳市信维通信股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 董事声明 本公司董事吴会林承诺本实施情况暨新增股份上市报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 董事签名： 吴会林