20150805-天赐材料-关于收购广州中科立新材料科技有限公司70%股权的公告.pdfVIP

天赐材料（002709 ） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-075 广州天赐高新材料股份有限公司 关于收购广州中科立新材料科技有限公司70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易的基本情况 2015 年8 月3 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购广州中科立新材料科技有 限公司70%股权的议案》，形成决议如下： （1）同意公司以自有资金1250 万元收购李昶怡所持广州中科立新材料科技 有限公司 （以下简称“中科立新”）50%股权，授权董事长徐金富先生签署股权 转让协议其它相关法律文件。 （2）同意公司以自有资金收购中国科学院广州能源研究所 （以下简称“广 州能源所”）所持中科立新20%股权，初步确定的股权转让价格为 500 万元，最 终股权转让价格以国有资产监督管理部门正式批准后的挂牌价格为基础，以受让 方摘牌后签署的正式国有产权交易合同确定的价格为准，授权董事长徐金富先生 签署附生效条件的股权转让协议及其它相关法律文件，本次交易尚需经国有资产 监督管理部门批准。 2、本次股权收购前，中科立新股东为李昶怡、广州能源所、张灵志，张灵 志同意放弃本次交易的优先受让权。 3、本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。 4、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投 天赐材料（002709 ） 资决策管理制度》等相关规定，经董事会审议通过后实施和披露，无需提交公司 股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 1、交易对方1 名称：李昶怡 身份证信息：44010519720321**** 出资中科立新情况：出资额250 万元，出资比例为50% 2、交易对方2 名称：中国科学院广州能源研究所 住所：广东省广州市天河区五山能源路2 号 法定代表人：吴创之 开办资金：2518 万元 举办单位：中国科学院 出资中科立新情况：以知识产权作价出资100 万元，持股比例为20%。 根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关 联交易管理制度》，李昶怡和广州能源所与公司不构成关联关系。此外，李昶怡 和广州能源所不存在与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 1、交易标的：李昶怡持有中科立新全部 50%的股权；广州能源所持有中科 立新全部20%的股权。 2、交易标的基本情况 公司名称：广州中科立新材料科技有限公司 天赐材料（002709 ） 注册地址：广州市萝岗区科学大道101 号2020 房 法定代表人：李昶怡 注册资本：500 万元 成立日期：2013 年7 月16 日 经营范围：其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学 研究、技术开发；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技 术转让服务；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专 营专控商品除外）；技术进出口。 3、本次收购前中科立新股权结构： 中科立新股东 认缴出资额 （万元） 出资比例（%） 李昶怡 250 50 中国科学院广州能源研究所