20150731-云意电气-2015年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告.pdfVIP

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—050 江苏云意电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 2 、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联 系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。 互动邮箱：dsh@ 互动电话：0516 3、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 4 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 5、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2015 年7 月31 日（星期五）14:00； 网络投票时间为：2015 年7 月30 日至2015 年7 月31 日； （ 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年7 月31 日上午09:30 至11:30，下午13:00 至15:00； （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年7 月30 日下午15:00 至2015 年7 月31 日下午15:00 的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏云意电气股份有限公司会议室 3、股权登记日：2015 年7 月27 日 （星期一） 4 、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会 6、会议主持人：付红玲 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共48 人，代表有 表决权的股份数为136,428,172 股，占公司总股数的68.214 1% 。其中通过现场和 网络参加本次会议的中小投资者共计45 人，代表股份428,172 股，占公司总股 本的0.2141% 。 （2 ）现场会议出席情况 参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权 的股份数为136,000,000 股，占公司总股数的68.0000% 。 （3 ）网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共45 人，代表有表决权股份428,172 股， 占公司股份总数0.214 1％。 公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京国枫凯文律师事务所律师列席 本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及 股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果：同意 136,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6862% ；反对428,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3138% ；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0% 。 中小投资者表决结果：同意0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0% ；反对428,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总 数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0% 。 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行