采纳新购股权计划及终止现有购股权计划及股东周年大会通告-Goldin.PDF

此 乃 要 件 　 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 持 牌 證 券 交 易 商 、銀 行 經 理 、律 師 、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 。 閣 下 如 已 售 出或 轉 讓 名 下 所 有 高 銀 金 融 （集 團 ）有 限公 司 之 股 份 ，應 立 即將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行 、持 牌 證 券 交 易 商 或 其 他 代 理 商 ，以便 轉 交 買 主 或 承 讓 人 。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 通 函 之 內容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 高 銀 金 融 （集 團 ）有 限 公 司* （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：530 ） 建 議 重 選 退 任 董 事 、 發 行 新 股 份 及 購 回股 份 之 一 般 授 權 、 採 納 新 購 股 權 計 劃 及 終 止 現 有 購 股 權 計 劃 及 股 東 週 年 大 會 通 告 高 銀 金 融 （集 團 ）有 限公 司 謹 訂 於 二 零 一 三 年 十 一 月 二 十 一 日（星 期 四 ）下 午 四 時正 假 座 香 港 中環 金 融 街 8 號 國 際 金 融 中心 二 期 23 樓 舉 行 股 東 週 年 大 會 ，大 會 通 告 載 於 本 通 函第 27 至 第 31 頁 ，會 上 將 考 慮 包 括 上 述 建 議 之 多 項 事 宜 。 無 論 閣 下 能 否 親 身 出 席 大 會 ，務 請 將 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 按 其 上 印 備 之 指 示 填 妥 ，並 盡 快 交 回本 公 司 於 香 港 之 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 秘 書 商 務 有 限公 司 ，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 28 號 金 鐘 匯 中心 26 樓 ，惟 無 論 如 何 必 須 於 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 四 十 八 小 時 前 交 回 。填 妥 及 交 回代 表 委 任 表 格 後 ， 閣下 仍 可 依 願 親 身 出席 大 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上 投 票 。 * 僅 供 識 別 二 零 一 三 年 十 月 十 五 日 目 　 錄 頁 次 釋 義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .