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关于对使用超募资金装修改造上海湘鄂情徐汇店项目 的独立意见 依据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性 文件的规定，作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们认真审阅了相关会议资料，包括公司管理团队提交董 事会的关于《上海湘鄂情徐汇店连锁拓展项目投资分析报告》等相关 文件，对公司使用超募资金装修改造上海湘鄂情徐汇店项目的事项进 行了核查，基于个人的独立判断，就公司《关于使用超募资金装修改 造上海湘鄂情徐汇店项目的议案》发表独立意见如下： 本次公司对外投资符合公司发展战略，有助于提高公司超额募集 资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况； 有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。 公司使用超募资金装修改造上海湘鄂情徐汇店项目的事项履行了必 要的审批程序，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，同意使用超募 资金装修改造上海湘鄂情徐汇店项目。 独立董事: 韩伯棠 祝 卫 胡小松 2010年3月31日 关于对使用超募资金装修改造武汉湘鄂情洪山店婚宴厅项目 的独立意见 依据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性 文件的规定，作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们认真审阅了相关会议资料，包括公司管理团队提交董 事会的关于《武汉湘鄂情洪山店婚宴厅改造项目投资分析报告》等相 关文件，对公司使用超募资金装修改造武汉湘鄂情洪山店婚宴厅项目 的事项进行了核查，基于个人的独立判断，就公司《关于使用超募资 金装修改造武汉湘鄂情洪山店婚宴厅项目的议案》发表独立意见如 下： 本次公司对外投资符合公司发展战略，有助于提高公司超额募集 资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况； 有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。 公司使用超募资金装修改造武汉湘鄂情洪山店婚宴厅项目的事 项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定， 同意使用超募资金装修改造武汉湘鄂情洪山店婚宴厅项目。 独立董事: 韩伯棠 祝 卫 胡小松 2010年3月31日 （此页无正文） 独立董事： 韩伯棠：___________ 祝 卫：____________ 胡小松：____________ 2010 年 3 月 31 日