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关于河南新大新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的审核报告 深鹏所股专字[2010]411号 河南新大新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南新大新材料股份有限公司（以下简称“新大新材公司”）管理层 编制的《河南新大新材料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称 “专项说明”）进行了审核。 一、管理层的责任 新大新材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《河 南新大新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，提供真实、合法、完整的 实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对新大新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际情况发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们结合新大新材公司的实际情况， 实施了核查会计记录等必要的审核程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核 意见提供了基础。 1 三、审核意见 我们认为，新大新材公司专项说明已经按照《深圳证劵交易所上市公司募集资金管理办法》、《创 业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了新大新材公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供新大新材公司为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的 使用，不得用于任何其他目的。我们同意新大新材公司将本审核报告作为新大新材公司用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 2 （本页无正文，为河南新大新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目审核报告 的签署页） 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 深圳 2010 年 7 月 7 日 张光禄 中国注册会计师 薛海明 3 河南新大新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 本公司保证本说明内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项 目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市的批复》（证监许可[2010]532 号)核准，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下询价 配售与向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）35,000,000 股，发行价 格为每股 43.40 元。 截止 2010 年 5 月 11 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,000,000 股，募 集资金合计 1,519,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费合计