上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B 股 编号：临2018-021 债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高01,16 外高02，16 外高03 上海外高桥集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第一次会议 通知于2018 年5 月28 日以电子邮件方式送达全体董事，于2018 年6 月7 日下午在 上海市杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼会议室召开。会议应到董事9 人， 实到9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经 审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举刘宏先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满为止 （简 历详见附件）。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会组成人选的议案》 公司第九届董事会专门委员会组成人选如下： 战略与发展委员会：刘宏 （主任委员）、俞勇、张浩、张爱平、刘广安、冯正权、 宗述 提名委员会：李志强 （主任委员）、俞勇、张浩、冯正权、宗述 审计委员会：冯正权 （主任委员）、刘宏、李伟、李志强、宗述 薪酬与考核委员会：宗述 （主任委员）、李伟、张爱平、冯正权、李志强 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1 聘任俞勇先生、张浩先生、李伟先生、张舒娜女士、胡环中先生为本公司副总经 理；同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至第九届董事 会届满为止 （简历详见附件）。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任周蕾芬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第 九届董事会届满为止(简历详见附件)。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 五、审议通过《关于对俞勇先生进行授权的议案》 为保障公司各项经营事项有序开展，董事会授权俞勇先生代行总经理职权，并对 有关经营事项做出以下具体授权： （一）日常经营授权 授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，投资权限为在董事 会年度投资计划范围内，单项交易金额不超过人民币 5000 万元，但担保决议需提交 董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项： 1、购买或者出售资产； 2、 对外投资（含委托理财、委托贷款）； 3、 提供财务资助； 4、 提供担保（反担保除外）； 5、 租入或租出资产； 6、 委托或者受托管理资产和业务； 7、 赠与或者受赠资产； 8、 债权、债务重组； 9、 签订许可使用协议； 10、 转让或者受让研究与开发项目； 11、 本公司认定的其他交易行为。 （二）“森兰•外高桥”项目专项授权 为了进一步加快推进“森兰•外高桥”项目开发建设、提高工作效率、把握市场 2 机遇、控制经营风险，授权俞勇先生在“森兰•外高桥”项目开发建设过程中行使下 列权利： 1、在董事会通过的年度计划额度内,授权俞勇先生决定合同金额不超过人民币1 亿元（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房 产转让等事宜。 2、本专项授权事项仅限于公司“森兰•外高桥”项目开发相关事宜。 对俞勇先生授权的有效期为自本决议日起，至公司董事会聘任总经理之日或第九 届董事会换届之日止（以孰早之日为准）。 同意：9 票 反对：0 票