诚志股份有限公司关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的.PDFVIP

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-064 诚志股份有限公司 关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 1、概述 诚志股份有限公司（以下简称“公司”）拟与安徽国元信托有限责任公司（以 下简称“国元信托”）、天诚创新科技（平潭）有限公司（以下简称“天诚创新”） 共同出资设立山西诚志创新投资产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工 商登记机关核准为准，以下简称“产业基金”），基金规模拟定9.02 亿元。其 中，天诚创新作为普通合伙人，出资0.02 亿元；公司与国元信托作为有限合伙 人，分别出资3 亿元（公司自有资金）、6 亿元。产业基金的管理人为清控天诚 资产管理有限公司（以下简称“清控天诚”）。产业基金主要投资方向为医疗健 康、科技创新等领域。 公司董事会授权经营层按照法律法规及相关行业主管部门的监管要求,在董 事会决议及董事会许可的范围内签署、修改、补充与本次投资有关的协议和文件 等，并办理与本次投资有关的其他事宜。 2 、关联关系 公司与天诚创新的股东诚志重科技有限公司（以下简称“重科技”）的控股 股东均为诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）；清控天诚的股东之 一清控融资租赁有限公司为诚志科融间接控制60%股权的子公司；根据《深圳证 券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 3、审批程序 2018 年 10 月 17 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第 六次会议审议通过了《关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》。关联 董事、关联监事已回避表决。独立董事已发表了事前认可意见和独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项 在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、基金发起人基本情况 1、天诚创新（作为产业基金的普通合伙人） 公司名称：天诚创新科技（平潭）有限公司 公司类型：其他有限责任公司 住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼5 层 511 室-1045（集 群注册） 注册资本：200 万元人民币 法定代表人：宋骏鹏 统一社会信用代码A31XG9558 成立日期：2018 年07 月23 日 经营范围：软件开发,信息系统集成服务，信息技术咨询服务，技术推广服 务，其他科技推广和应用服务业。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自 主选择经营项目开展经营。 股权结构： 股东名称 持股比例 诚志重科技有限公司 35% 清控天诚资产管理有限公司 35% 北京清五科技有限公司 30% 合计 100% 天诚创新的股东重科技及清控天诚的股东清控融资租赁有限公司为公司关 联法人，除此之外，公司与天诚创新不存在其它关联关系。 天诚创新不是失信被执行人。 2 、国元信托 （作为产业基金的有限合伙人） 公司名称：安徽国元信托有限责任公司 公司类型：有限责任公司（国有控股） 住所：安徽省合肥市庐阳区宿州路20 号 注册资本：300000 万元人民币 法定代表人：许斌 统一社会信用代码：91340000758510848J 成立日期：2004 年01 月14 日 经营范围：资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产 权信托,作为投资