六届三次董事会会议决议公告及召开公司.PDF

股票简称：特变电工 股票代码：600089 编号：临 2009-022 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司六届三次六届三次董事会会议决议公告董事会会议决议公告 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司六届三次六届三次董事会会议决议公告董事会会议决议公告 及召开及召开公司公司年度第一次临时股东大会的通知年度第一次临时股东大会的通知 及召开及召开公司公司年度第一次临时股东大会的通知年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 2009 年 8 月 7 日特变电工股份有限公司以传真方式发出召开公司六届三次 董事会会议的通知，2009 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开了公司六届三次董事 会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合 《公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以 下议案： 1、1、审议通过了公司审议通过了公司年半年度报告及摘要年半年度报告及摘要； ； 11、、审议通过了公司审议通过了公司年半年度报告及摘要年半年度报告及摘要；； 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （公司2009 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：） 2、2、审议通过了公司审议通过了公司年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 22、、审议通过了公司审议通过了公司年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告；告；（详见上海证券交易所网站） 告告；； 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、3、审议通过了修改审议通过了修改 《公司章程《公司章程》的议案》的议案； ； 33、、审议通过了修改审议通过了修改 《《公司章程公司章程》》的议案的议案；； 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司章程》第十三条：原为：“经依法登记，公司的经营范围：变压器及 辅助设备、电线电缆的制造和销售、变压器产品的检修及安装。承包境外机电行 业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所属的设备、材料出口；对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员。变压器、电线电缆的相关技术咨询服务。电力 工程施工总承包三级 （具体内容以建设部门核发的资质证书为准）。本企业自产 品出口、生产所需物资进口、三类商品进出口 （易货贸易）、一般货物和技术的 进出口代理 （国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外），出口钢材经营。电 线电缆材料的生产、销售。铜铁铝铸件制造、机电产品、金属材料 （除金银）销 售。承办来料来件加工 （以主管部门批准项目为准）、饮食服务、水暖电安装。 电磁线、铜铝线材加工销售、废旧变压器收购 （只限收购本厂产品），房屋出租。 纯净水的生产、销售 （限下属分支机构经营）。” 根据公司生产经营需要，公司增加部分经营范围。 《公司章程》第十三条：修改后为：“经依法登记，公司的经营范围：变压 器、电抗器、互感器、电线电缆等电气机械及器材制造、销售、检修、安装、回 收、运输服务及相关技术咨询服务；硅及相关产品的制造、技术研发及咨询服务； 矿产品开发、加工；新能源、建筑环境环保及水资源利用技术、设备工程项目的 研究、实施及咨询服务；太阳能硅片、电池片、电池组件、控制器、逆变器、蓄 电池等太阳能系统相关组配件和环境设备的制造、安装及技术咨询服务；太阳能 光伏离网和并网及风光互补