武汉长江通信产业集团股份有限公司2015年年度.PDF

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议资料 二〇一六年五月十八日 1 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 会议时间：2016 年5 月18 日（星期三）14：00 会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2 号） 会议主持人：董事长童国华先生 序号 2015 年年度股东大会议程 执行人 大会主持人宣布大会正式开始 童国华 第一项 宣布会议召集及出席情况 梅勇 审议各项议案： 议案一、《2015 年度财务决算报告》 赖智敏 议案二、《2015 年度利润分配预案》 赖智敏 议案三、《2015 年度董事会工作报告》 童国华 议案四、《2015 年度监事会工作报告》 夏存海 议案五、《2015 年度独立董事述职报告》 王仁祥 第二项 议案六、《公司2015 年度报告》全文及摘要 梅 勇 议案七、《关于公司2016 年度日常关联交易的议案》 赖智敏 议案八、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 赖智敏 议案九、《关于聘用2016 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 梅 勇 议案十、关于修改 《公司章程》的议案 梅 勇 议案十一、关于选举公司董事的议案 梅 勇 议案十二、关于选举公司监事的议案 梅 勇 议案表决： 第三项 宣读表决方法并推选监票人 童国华 计票与监票 监票人 第四项 宣布表决结果 梅勇 第五项 宣读法律意见书 见证律师 第六项 宣读本次股东大会决议