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关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2017 年度股东大会 之律师见证法律意见书 河南力天律师事务所 二〇一八年五月十日 河南力天律师事务所 法律意见书 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2017 年度股东大会 之律师见证法律意见书 致：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 根据河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下称“公司”）的委托， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、 规范 性文件以及《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》（以下称“《公司 章程》”）、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司股东大会议事规则》（以 下称“《股东大会议事规则》”）的规定，河南力天律师事务所（以下称“本所”） 指派蔡永杰律师、郭巧玲律师出席了公司2017 年度股东大会 （以下称“本次股东 大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 1 河南力天律师事务所 法律意见书 意见如下： 一、本次股东大会的召集 （一）本次股东大会的召集人 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。 （二）本次股东大会的召集 1、根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司决定于 2018 年 5 月 10 日召开2017 年度股东大会。 2、公司董事会在巨潮资讯网等媒体上发布了《河南省交通规划设计研究院股 份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》，会议通知中载明了本次股东 大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股 权登记日、会议审议事项、会议登记方法。由于本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关 事项做出明确说明。 经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、 方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 本次股东大会现场表决及网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间地点：公司本次股东大会于2018 年5 月10 日下午14:00时在 河南省郑州市郑开大道与清正路交叉口向南 150 米路东公司第一会议室以现场方 2 河南力天律师事务所 法律意见书 式召开，由公司董事长常兴文先生主持。 网络投票时间：本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深 圳证券交易所互联网投票系统（）投票。通过深圳证 券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年5 月10 日 （星期四）的交易时间， 即9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始 时