恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东.PDFVIP

恒康医疗集团股份有限公司 证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：20 18-108 恒康医疗集团股份有限公司 关于召开2018 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事 会第六十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期及时间： （四） 1、现场会议时间：2018 年10 月29 日（星期一）下午14:50 开始。 2 、网络投票时间： 2.1 、通过深圳证券交易所交