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《监事会运作规程》 1 9 第 页 共 页 目 录 第一章 总则 第二章 监事会 第三章 监 事 第四章 召集人 第五章 监事会会议 第六章 工作责任 第七章 专项基金 第八章 附 则 释义： 1、 公司、本公司、集团公司：均指********有限公司 2、 法人治理结构：公司股东会、董事会、监事会和执行机构的统称 3、 执行机构：由总裁、副总裁、总裁助理、市场总监、财务总监等高级管理 人员组成的公司经营管理机构 4、 职能（管理）部门：为执行机构起参谋辅助作用的公司管理部门，包括“五 部两室” 业务（经营）单位：公司直属独立核算的经营活动单位，包括事业部、分公司 等 2 9 第 页 共 页 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司监事会运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司 的规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，特制定 本规程。 第二条 本规程旨在规定监事会的职责权限、议事规程和工作程序，为监事会的 运作提供制度性保障。 第三条 监事会制定其他具体工作准则、制度规定或管理办法时，均须以本规程 为指导，不行与本规程相抵触。 第二章 监事会 第四条 监事会是公司依法设立的监督机构，对公司董事会和执行机构的经营决 策和执行行为以及公司的财务进行监督、控制，对股东会负责并报告工 作。 3 第五条 公司监事会至少由 人（奇数）组成： 1、 监事会中的股东代表由公司股东会选举产生； 2 1 、 监事主要由股东代表出任，另外至少 人由公司职工代表出任；职 工代表由职工代表会或其他民主形式选举产生。 3、 监事会设召集人（主席）1人。 第六条 监事会行使下列职权： 1、 检查公司的财务。 2、 对公司董事会、执行机构成员履行职务时是否违反法律、法规或《公 司产程》的行为进行监督。 3、 当董事会或执行机构成员的行为损害公司利益时，要求予以纠正； 要求不被接受、采纳时，有权向股东会报告。 3 9 第 页 共 页 4、 提议召开临时股东会。 5、 经两名以上（含两名）监事提议，对董事会决议拥有建议复议权。 6、 监事会对董事会（含董事长）、执行机构成员（含总裁）的违法行 为和重大失职行为，经监事会简单多数表决通过，有权向股东会提 出更换董事（含董事长）、或向董事会提出解聘执行机构成员（含 总裁）的建议，直至代表公司追究其经济责任或法律责任。 7、 向股东会提出议案。 8、 在董事会不履行《公司章程》规定的召集和主持股东会议职责时， 监事会有权召集和主持股东会议。 9、 监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 10、 在法定情况下有权对董事、高级管理人员（执行机构成员、财务负 责人）提起诉讼。 11、 对公司资产重组、投资合作及重要的经营活动行使监督权。 12、 《公司章程》规定或股东会授予的其它职权。 第七条 监事会认为董事会决议违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或员 工利益时，可做出决议，建议董事会复议该决议；董事会不予采纳或经 复议后仍维持原决议的，监事会有权