深圳汇诚行信息科技股份有限公司公开.PDF

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 公开转让说明书 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦） 二零一六年九月 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、公司治理风险 公司于2016 年8 月26 日整体变更为股份公司，逐步建立健全了法人治理结 构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短， 与有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企 业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司管理层及员工 对相关制度的理解和执行尚需要一个过程。随着公司的快速发展，经营规模不断 扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因 此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定 健康发展的风险。 二、实际控制人不当控制的风险 王德平为公司的实际控制人，截至本公开转让说明书签署之日，王德平先生 直接持有公司 71.86% 的股份，能够对公司经营决策产生重大影响。尽管公司已 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，能够对控股股东、实际控制人 的行为进行规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊 地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制， 可能会损害公司及中小股东利益。 三、核心人员流失风险 房地产中介服务业在实际经营中，以人力为核心资源，拥有丰富从业经验的 人才，是企业在激烈的市场竞争中保持稳定发展的前提。目前，公司拥有一支具 备丰富行业经验的业务管理团队，团队的核心人员对公司的销售、运营及管理起 着关键作用。公司一直注重人力资源的科学管理，采取了一系列吸引和稳定核心 人员的措施，包括建立有效的绩效管理体系、提高福利待遇、增加培训机会、创 造良好的工作和文化氛围等。如未来发生团队核心人员流失的情形，将会对公司 的生产经营造成较大不利影响。 2 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 公开转让说明书 四、宏观政策风险 房地产中介服务业与房地产开发乃至整个房地产行业关系密切。近年来，房 地产业是国家进行宏观调控的重点产业。房地产中介服务行业的发展，受到房地 产行业整体运行情况的影响。房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的 不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场持续健康发展，这些宏观 政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产中介服务行业。如果公司不能及时 准确