深圳得润电子股份有限公司公司治理专项活动自查总结报告.PDF

股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2008-031 深圳市得润电子股份有限公司 公司治理专项活动自查总结报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字 [2007]28 号）要求和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》 的具体部署，本着实事求是的原则，公司从 2007 年 4 月起，切实开展了“公司治理专项活动工 作”。经过自查和公众评议阶段的相关工作，中国证券监督管理委员会深圳监管局于 2007 年 9 月 11 日对本公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于 2007 年10月 10 日对本公司下发了《关于对深圳市得润电子股份有限公司治理情况的监管意见》。公司及时组织 董事、监事、高级管理人员和部门相关人员认真学习了上述监管意见，针对其中提出的问题结合 公司《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及公众评议情况，公司于 2007 年 10 月 26 日经第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报 告》，公司对治理整改报告中所列事项进行了持续整改，现已完成了相关整改工作，公司专项治 理活动取得了显著成效。 现将公司开展专项治理活动及整改的自查总结情况报告如下： 一、公司治理专项活动开展情况 1、自查工作情况 公司从 2007年 4 月起，切实开展了“公司治理专项活动工作”，并成立了加强上市公司治理 专项活动领导小组，由董事长任组长，全面负责公司治理自查整改工作。领导小组下设工作小组， 具体负责公司治理专项活动的实施。在自查工作的基础上，公司专项工作小组完成了“公司治理 自查报告和整改计划”，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并报经深圳监管局审核同意 于 2007 年6月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于加强上市公司治理专项活动的自 查报告及整改计划》。 2、接受公众评议情况 1 （1）公司于2007年 5月8 日，在公司网站上披露了开展实施公司治理专项活动，并披露了 专线电话、邮箱和网络平台，以听取投资者和社会公众的意见和建议。 （2）公司于 2007 年 6 月 29 日，将《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》 及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》披露在《证券时报》和巨潮资讯网 （），公告了公司设立的专门评议电话、传真、网站、指定联络人， 并将章程等公司治理的主要制度及治理文件分别披露在深圳证券交易所网站公司治理专项活动 专区、投资者关系互动平台（）以及公司网站投资者关系栏目 （），用于专门听取投资者和社会公众的意见和建议，长期接受评议； 接受深圳证监局对公司治理情况的全面检查以及深圳证券交易所对公司治理状况的综合评价。 （3）在评议期间，为加强同广大投资者和社会公众的沟通与交流，听取投资者对公司治理 的意见与建议，进一步提高公司治理水平，我公司于 2007年 7 月9 日下午 3：00～5：00，在投 资者关系互动平台（）举行了“得润电子公司治理网上交流会”，公司管理 层就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行互动交流。 （4）公司自2007年 6月29 日披露治理自查报告和整改计划至 8 月17 日期间，接受投资者 对我公司治理情况的评议超过了 40天，公司未收到公众评议要求整改的意见。 3、接受中国证监会深圳监管局的检查 中国证券监督管理委员会深圳监管局有关领导于2007年9月11日对本公司的治理情况及治 理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于 2007 年 10 月 10 日对本公司下发了《关于对深圳 市得润电子股份有限公司治理情况的监管意见》。 4、持续整改 公司针对中国证监会深圳监管局检查中以现的问题，结合《关于公司治理专项活动的自查报 告和整改计划》及公众评议情况，于 2007 年 10 月 26 日经第二届董事会第十三次会议审议通过 了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》，公司对治理整改报告中所列事项进行了 持续整改，现已完成了相关整改