江苏泰源环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券 江苏泰源环保科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年9 月25 日14 时00 分 2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2018 年09 月 22 日，通过邮件、电话及书面送达的方式发出。 5. 会议主持人：董事长陆纯 6. 会议列席人员：公司全体监事 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 公告编号：2018-020 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举陆纯、潘海龙、陆科、凌中、张琪为公司 第二届董事会董事的议案》议案 1. 议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，本届董事会同意提名陆纯、潘 海龙、陆科、凌中、张琪为公司第二届董事会董事候选人，参加董事 会换届选举，任期三年。提名董事与现任董事未发生变化，董事会已 事先征得各董事被提名人的同意。 上述董事候选人中，潘海龙与陆纯为夫妻关系，陆科与陆纯为兄 妹关系。其他董事候选人与公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系。 2. 议案表决结果： （1）关于提名陆纯女士为第二届董事会董事候选人，同意5 票； 反对0 票；弃权0 票。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让 系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中规定的失信联合惩戒对象。 （2）关于提名潘海龙先生为第二届董事会董事候选人，同意5 票；反对0 票；弃权0 票。经查，该候选人不是全国中小企业股份转 让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中规定的失信联合惩戒对象。 （3）关于提名陆科先生为第二届董事会董事候选人，同意5 票； 反对0 票；弃权0 票。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系 公告编号：2018-020 统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象。 （4）关于提名凌中先生为第二届董事会董事候选人，同意5 票； 反对0 票；弃权0 票。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系 统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象。 （5）关于提名张琪先生为第二届董事会董事候选人，同意5 票； 反对0 票；弃权0 票。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系 统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案》议 案 1.议案内容： 召集全体股东于 2018 年 10 月 13 日召开 2018 年第二次临 时股东大会。 2.议案表决情况 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 公告编号：2018-020 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 (一) 《第一届董事会第十五次会议决议》 附件：第二届董事会董事候选人简历