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上海行悦信息科技股份有限公司 (上海市漕河泾开发区田林路487 号 26 号楼3 楼) 定向发行说明书 （申报稿） 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书（申报 稿）不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明 书全文作为投资决策的依据。  主办券商 二零一五年 五 月 1    上海行悦信息科技股份有限公司 定向发行说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。  中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。  根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  2     上海行悦信息科技股份有限公司 定向发行说明书 目 录 释义 4  一、公司基本信息 5  二、发行计划 5  三、本次股票认购合同摘要 9  四、董事会就定向发行对公司的影响的讨论与分析 10  五、其他需要披露的重大事项 12  六、中介机构信息 12  七、有关声明 14  3     上海行悦信息科技股份有限公司 定向发行说明书 释 义 除非文意另有所指，下列词语在本定向发行说明书中具有如下含义： 公司、本公司 指 上海行悦信息科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海行悦信息科技股份有限公司章程》 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 审计报告