京蓝科技股份有限公司关于收到股东临时提案的提示性公告.PDFVIP

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-177 京蓝科技股份有限公司 关于收到股东临时提案的提示性公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月14 日披露了《关 于召开2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-169），具体内容详 见巨潮资讯网 、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证 券报》，公司预定于2018 年11 月29 日下午2:30 以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司2018 年第六次临时股东大会。 2018 年 11 月 15 日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合 伙） （持有公司股份170,763,781 股，占公司总股本的19.48%）（以下简称 “杨树蓝 天”）以书面方式提交的 《关于京蓝科技股份有限公司2018 年第六次临时股东大会 增加临时提案的函》，提议将 《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大 会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》、 《关于修订公司章程部 分条款的议案》共计三项议案以临时提案的方式提交公司2018 年第六次临时股东大 会审议并表决。 2018 年 11 月 15 日，公司第八届董事会第六十二次会议审议通过了上述三项提 案，具体详见与本公告同日发布的《第八届董事会第六十二次会议决议公告》（公告 编号：2018-174）。 公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3% 以上公司股份的股东，可以在股 东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提 案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议 事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述三项临时提案提交公司2018 年第 六次临时股东大会审议。除增加上述三项临时提案内容外，公司2018 年11 月14 日 披露的《关于召开2018 年第六次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项 未发生变更。新增临时提案具体内容如下： 一、 《关于回购公司股份预案的议案》 近期，公司股票价格受宏观经济、资本市场波动等因素影响出现较大波动，公司 认为现有股价不能合理反映公司股票的实际价值。根据最新法律、法规的相关规定， 基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，稳定投资者对公司股票长期 价值的预期，同时完善公司激励机制，公司拟以自有或自筹资金进行股份回购。本次 回购的股份拟作为公司后期股权激励或员工持股计划之标的股份，公司将尽快制定股 权激励或员工持股计划具体方案并提交公司股东大会审议，如后续未能实施股权激励 或员工持股计划，则将已回购股份予以注销。本次拟回购公司股份预案如下： （一）回购股份的方式 本次回购采用集中竞价交易方式。 （二）回购股份的价格区间、定价原则 鉴于本次回购期限较长，为保障公司未来股权激励的有效实施，根据公司近期股 价数据并结合实际经营情况，拟定本次回购股份价格为每股不超过人民币9.44 元/股。 实际回购股份的价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况 并结合公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩 股、配股及其他除权除息等事宜，将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）及深圳证券交易所的相关规定自股价除权除息之日起，相应调整回购价格 上限。 （三） 拟回购股份的种类、数量和比例 人民币普通股（A 股）。 本次拟用于回购资金总额不低于人民币3,000 万元，按照回购价格上限9.44 元/ 股计算，预计回购股份数量不低于3,177,966 股，占公司目前总股本的比例为0.36% 。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内 发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或其他发行股 本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。