南洋天融信科技集团股份有限公司关于全资子公司对外投资暨.PDFVIP

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-099 南洋天融信科技集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资暨关联交易概述 1、南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北 京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）之全资子公司北京天融信网络安 全技术有限公司（以下简称 “天融信网络”）拟以自有资金4,000 万元人民币与 公司关联方明泰汇金资本投资有限公司（以下简称“明泰资本”）、宁波中百华荣 德恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中百华荣德恒”）共同出资设立 北京天融信创新科技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准， 以下简称“天融信创新”或“目标公司”）。本次投资完成后，天融信网络持有天 融信创新40%股权，天融信创新成为天融信网络的参股公司；公司关联方明泰资 本、中百华荣德恒分别持有天融信创新51%、9%股权。 2 、明泰资本持有公司 13.98%股份且公司董事李健先生担任明泰资本总经 理、法定代表人；公司董事李健先生为中百华荣德恒的执行事务合伙人、普通合 伙人，根据 《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》有关规定，明泰资 本、中百华荣德恒为公司关联方，本次天融信网络与明泰资本、中百华荣德恒共 同出资设立目标公司构成关联交易。 3、公司第五届董事会第十四次会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议 并通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事李健先生回 避表决，全体独立董事已事前认可该投资行为，并对本次关联交易发表同意意见。 根据 《深圳证券交易所股票上市规则 （2018 年修订）》、《公司章程》、《对外投资 管理制度》、《关联交易管理办法》等相关制度，本次对外投资暨关联交易事项在 公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 1 4 、本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、 关联方介绍 1、明泰汇金资本投资有限公司 （1）基本情况 统一社会信用代码：91110000089613275M 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李健 住所：北京市东城区永定门外大街101-1 号楼6 层608 注册资本：贰亿元人民币 经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验 资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的 审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2 、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动；3、不得发放贷款；4 、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） （2 ）股权结构 截至本公告披露日，明泰资本股权结构如下： 出资金额 序号 名称 股权比例 （人民币万元） 1 蒋凤娟 14,000 70.00% 2 蒋柏根 6,000 30.00% 合计 20,000 100.00% （3 ）主要财务指标 单位：人民币元