中远海运能源运输股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2018-073 中远海运能源运输股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公 司”，连同附属公司，简称“本集团”）与中国海运（集团）总公司（以下简称“中 国海运”）等关联方签订的一系列关联交易协议将于2018 年12 月31 日到期。由 于本公司拟于该等关联交易协议有效期届满后继续进行同类交易，本公司与本公 司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）于2018 年11 月12 日签署了《船舶服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、 《综合服务总协议》、《金融财务服务协议》（以下简称“相关日常关联交易协议”）， 并确定了2019-2021 年度相关日常关联交易的上限金额。  本次交易协议及其交易上限金额须经本公司股东大会批准后方可生效。  本公司独立董事认为，本次交易是按照一般商业条款或按不逊于独立第 三方商业条款订立的，不会损害中小股东的利益，对本公司和全体股东是公开、 公平和合理的。  上述各项交易的协议是本公司在日常经营过程中按一般商业条款签署， 并无其他附加条件。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 2018 年11 月8 日，本公司召开2018 年第十次董事会会议，审议通过了《关 1 于与中远海运集团签署持续性关联交易协议并申请协议2019-2021 年上限金额的 议案》。本公司二〇一八年第十次董事会会议通知和材料于2018 年 11 月3 日以 电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018 年 11 月8 日以通讯表决方式召开。 由于会议审议议案涉及关联交易，关联董事黄小文先生、冯波鸣先生、张炜先生 和林红华女士对该项议案回避表决，实际参与表决的六名非关联董事均投赞成票， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 在公司董事会审议该议案时，独立董事对该项议案发表了事前认可及独立意 见：“经审查，公司与中远海运集团的日常关联交易协议采用一般商业条款，定 价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益，申 请的协议上限金额公平合理。我们同意将《关于与中远海运集团签署持续性关联 交易协议并申请协议2019-2021 年上限金额的议案》提交公司2018 年第十次董 事会会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应当回避 表决。” （二）此次日常关联交易协议调整概要 本公司与中国海运等关联方前次签署并正在执行的关联交易合同包括 《2016-2018 年度海运物料和服务协议》、《2016-2018 年度金融服务框架协议》、 《2016-2018 年度物业租赁框架协议》、《2017-2018 年度保险服务框架协议》。 1、以原《海运物料和服务协议》的服务内容为蓝本，签署《船舶服务总协 议》，在保留部分服务内容的同时，将船员管理相关服务移出，签署《船员租赁 总协议》；将杂项管理服务移出，签署《综合服务总协议》；在《船舶服务总协议》 增加保险服务后，本公司和中远海运集团不再签署《保险服务框架协议》。 2 、与中远海运集团签署《金融财务服务协议》，中远海运集团将促使其控股 的财务公司为本公司提供存款服务、信贷服务、清算服务、外汇服务和经中国银 行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的其他业务。 3、与中远海运集团签署《物业租赁总协议》，本公司和中远海运集团拟向对 方出租和承租相关房屋，服务方向为双向。 在进行以上调整后，本公司此次签署的日常关联交易协议分别为《船舶服务 总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融财 务服务协议》等五项协议。 2 (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况 前次签署并正在执行的日常关联交易协议项