长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-139 长沙开元仪器股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董 事会第二十六次会议于2018 年 11 月13 日以电子邮件与电话的方式发出会议通 知，会议于2018 年11 月16 日上午9:00 在公司办公楼9 楼908 会议室以现场与 通讯表决相结合的会议方式召开。 会议应出席董事11 名，实际出席董事11 人 （其中董事王轶超、独立董事曾 江洪以通讯表决的方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由董事长罗 建文先生主持。会前，主持人罗建文先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会 的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 鉴于罗建文先生辞去公司董事长职务，经公司控股股东罗建文先生提名，董 事会选举罗旭东先生为公司新任董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届 董事会任期届满时止。（罗旭东简历见附件） 根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司亦将法定 代表人变更为罗旭东。 审议结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 1 网上的《关于变更董事长的公告》。 2、审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于罗旭东先生辞去公司总经理职务，经控股股东罗建文先生提名，公司董 事会聘任江勇先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会 任期届满时止。（江勇先生简历见附件） 审议结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网上的《关于变更总经理的公告》。 3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 鉴于罗旭东先生辞去公司副董事长一职，经公司控股股东罗建文先生提名， 公司董事会选举赵君先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三 届董事会任期届满时止。（赵君先生简历见附件） 审议结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网上的《关于变更副董事长的公告》。 4、审议通过《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》 广州牵引力教育科技有限公司（以下简称“广州牵引力”）为开元股份全资 子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）之控股子公司，注 册资本为100 万元，其中恒企教育持股90%，广州启迪投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称“广州启迪”）持股10%。 开元股份副董事长、5%以上股东江勇先生在2018 年2 月8 日成为广州启迪 执行事务合伙人，且持有广州启迪99%的合伙份额，故此，从2018 年2 月8 日 起广州启迪成为开元股份的关联人。 现恒企教育以其对控股子公司广州牵引力的8100 万元债权作为出资，对广 州牵引力进行增资，其中810 万元作为新增注册资本，剩余7290 万元列入资本 公积；同时，广州启迪对广州牵引力以现金分六年的出资方式增加投资900 万元， 每年增资150 万元，第六年完成900 万元的全部出资，其中90 万元作为新增注 册资本，810 万元列入资本公积。本次增资完成后，广州牵引力的注册资本从100 万元变更为 1000 万元，恒企教育与广州启迪各自的股权比例不变，即恒企教育 2 持股90%，广州启迪持股10%。 恒企教育与广州启迪作为广州牵引力的股东，此次按持股比率共同对广州牵 引力增资9000 万元的事项构成共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 恒企教育与广州启迪此