厦门安妮股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2018-087 厦门安妮股份有限公司 关于召开2018 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年 10 月25 日召开第 四届董事会第二十四次会议。会议决议于2018 年11 月12 日召开公司2018 年度 第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年度第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十四次会议决定 于2018 年 11 月12 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开2018 年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2018 年 11 月12 日14:30 网络投票时间：2018 年 11 月11 日～2018 年11 月12 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年11 月12 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （ 2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 11 月 11 日 15:00 至 2018 年11 月12 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2018 年11 月7 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2018 年11 月7 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （ 3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99 号公司第一会议室。 二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案： 1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 2、《关于向银行申请授信提供担保的议案》 （1）上述议案已经公司2018 年10 月25 日第四届董事会第二十四次会议审 议通过，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登的相关公告。 （2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表 决情况进行单独计票并公开披露； 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的 1.00