新余钢铁股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

新余钢铁股份有限公司 2012 年内部控制规范实施工作方案 为进一步加强和规范公司内部控制，贯彻落实《企业内部控制基本规范》及 相关配套指引的相关要求，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续 发展，根据中国证监会江西监管局《关于推进辖区上市公司内部控制规范体系建 设工作的通知》（赣证监发【2012】35 号） 的相关要求，新余钢铁股份有限公 司（“本公司”或“公司”）结合公司实际情况，特制定本实施工作方案。 一、公司基本情况介绍 新余钢铁股份有限公司，简称：新钢股份，股票代码：600782，1996年12 月公司股票在上海证券交易所主板上市。 2007 年12 月5 日，经江西省工商行 政管理局赣名称变外核字[2007]00550 号文核准，公司名称由“新华金属制品股 份有限公司”变更为“新余钢铁股份有限公司”。 公司注册地:江西省新余市铁 焦路，办公地：江西省新余市冶金路。截至2012 年12月31 日，公司股本总数为 为1,393,430,609 股，经营范围为：生产经营各类锰铁，生铁，矽铁，钢材；钢 丝，钢绞线，铝包钢线，电线，电缆，CATV 有线电视传输线，OPGW 光纤复合电 缆及延伸产品；化工产品、设备制造与销售，与本企业相关的进出口业务及三来 一补业务、本企业附属产品易燃液体、压缩气体、液化气体销售（凭许可证经营）、 技术咨询及服务。 公司主要产品为中厚板、线材（盘条）、棒材（螺纹）、热轧卷板、冷轧卷 板、金属制品等。其中 “袁河”、“山凤”商标是 “江西省著名商标”。“袁河” 牌船体结构用钢板和优质碳素结构钢热轧盘条获 “中国名牌产品”称号； 热轧 盘条、热轧螺纹钢、热轧中厚板、焊接钢管获得 “江西省名牌产品”称号；船板 通过10国船级社工厂认可；出口结构钢板、热轧卷板通过了欧盟 “CE”认证和新 加坡 “FPC” 认证；出口压力容器板通过了英劳 “PED”认证。船板、容器板市 场占有率位居全国前列。产品远 销欧洲、美国、巴西、中东、韩国、日本、东 南亚、印度等20 多个国家与地区。截至2012年3月末，公司组织结构为： 1 部 力 动 备 设 业 新 49 部 企 钢 （ 理 股 江 10 上 西 参