上海怡力信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-022 证券代码：837136 证券简称：怡力信息 主办券商：申万宏源 上海怡力信息科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周玮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《监事会成员换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会拟提名周玮女士、计颖女士为第二届监事会非职工代表监事候选 公告编号：2018-022 人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事杨建庆先生一起组成 公司第二届监事会。任期三年（自本次议案经股东大会审议通过之日起）。经核 查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运 作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和 《公司章程》的规定继续履行监事职责。周玮女士、计颖女士、杨建庆先生简历 如下： 周玮女士，1972 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年7 月,毕业于复旦大学欧美语言文学专业；1996 年7 月至1997 年1 月, 担任上海浦东机场建设指挥部外事办科员； 1997 年1 至1999 年12 月，担任中 银国际伦敦董事长助理；2000 年1 月至2000 年12 月，担任飞利浦中国投资有 限公司副总裁助理；2001 年1 月至2003 年1 月，担任正大集团帝泰发展总裁执 行助理；2003 年1 月至2007 年1 月，担任正大集团帝泰发展特色租赁经理；2007 年1 月至今，自由投资人；2015 年10 月至今，担任公司股东代表监事、监事会 主席。 计颖女士，1966 年10 月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，本科学历。 1989 年7 月,毕业于上海财经大学会计系；1989 年9 月至1991 年9 月,担任上海 橡塑制品二厂财务部会计；1991 年9 月至1992 年10 月，担任标准渣打（麦加 利）银行上海分行财务部会计；1992 年10 月至1996 年10 月，担任美国帝财贸 易有限公司财务部经理；1996 年10 月至1998 年10 月，担任怡敏信（上海）有 限公司财务行政主管；1998 年11 月至1999 年2 月任自有职业者；1999 年3 月 至2003 年3 月，担任马波斯电子测量仪（上海）有限公司财务行政经理；2003 年4 月至2003 年10 月，任自有职业；2003 年11 月至2004 年11 月，担任新西 兰New World 超市杂货部员工；2004 年12 月至2005 年6 月，担任自有职业； 2005 年7 月至2010 年5 月，担任马波斯（上海）商贸有限公司财务行政人事经 理；2010 年6 月至2010 年8 月，担任自由职业；2010 年9 月至今，担任上海邓 伯投资管理有限公司执行董事；2015 年10 月至今，担任公司股东代表监事。同 时担任上海邓伯投资管理有限公司执行董事兼法定代表人。 杨建庆先生，1962 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1979 年7 月，毕业于上海市闸北区第九中学；1979 年9 月至1981 年7 月，担任 公告编号：2018-02