江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东.PDFVIP

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2011-061 江苏舜天船舶股份有限公司 关于召开2012 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十七次会议决定，于2012 年11 月15 日（星期四）上午9:30 召 开2012 年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方 式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议主持人：公司董事长王军民先生 3、会议时间：2012 年11 月15 日（星期四）上午9:30 开始，预 计会期半天； 4 、会议地点：江苏省南京市软件大道21 号A 座4 楼会议室； 5、股权登记日：2012 年11 月7 日（星期三） 6、表决方式：现场书面表决。 7、出席人员： （1）2012 年11 月7 日（星期三）下午收市时登记在册、持有公 司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能 亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委 托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ； （2 ）公司董事、监事、高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师等相关人员。 二、会议审议事项： 1. 听取并审议 《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议 案》； 2. 听取并审议淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段（新四军 纪念馆-上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中II 标段孔李淮河大桥建 设项目。 上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议（公告编号： 2012-058 ）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ）上的公 告。 三、会议登记方法 1、登记方式：现场登记或传真方式登记 2 、登记时间：2012 年11 月9 日9:30-11:30，14:00-17:00 3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部 4 、登记手续： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书 和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲 自签署的授权委托书和代理人身份证； （2 ）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证； （3 ）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。 5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相 关证件的原件到场。 五、其他事项 1、联系地址：江苏省南京市软件大道21 号A 座4 楼江苏舜天船 舶股份有限公司证券法务部 2 、邮政编码：210012 3、联系人：李旭杉 4 、传真：025 5、电话：025 6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。 六、备查文件 江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 江苏舜天船舶股份有限公司 董 事 会 二〇一二年十月二十六日 附件一 江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会授权委托书 兹全权委托_________(先生/ 女士)代表本人(单位) 出席江苏舜天 船舶股份有限公司2012 年11 月15 日召开的2012 年第五次临时股东 大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。