安徽方兴科技股份有限公司关于投资设立子公司兴建柔性镀膜.PDFVIP

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-030 安徽方兴科技股份有限公司 关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司 （暂定名）  投资金额：4000 万元人民币  过去12 个月内公司未与此同一关联人进行交易。  特别风险提示:本次投资设立子公司将兴建年产 80 万平方米电容式触摸屏 柔性镀膜生产线，尚需公司股东大会及中国建筑材料集团有限公司对该事项的批 准，存在未获批准的风险，以及新产品盈利风险。 一、关联交易概述 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“方兴科技”） 与蚌埠益兴投资有限责任公司 （以下简称“益兴投资”）经友好协商，拟共同出 资设立安徽方兴光电新材料科技有限公司。新设公司注册资金5000 万元人民币， 其中我司出资4000 万元人民币，持有 80%的股权；益兴投资出资1000 万元人民 币，持有20% 的股权。新设公司拟投资10030 万元，兴建年产80 万平方米电容式 触摸屏柔性镀膜生产线。 由于我司控股的蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 （以下简称“华益公司”）高 管刘月豹、陈诚、薄晓燕系益兴投资的主要股东，本次交易构成上市公司的关联 交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 除本次关联交易，过去12 个月内公司未与益兴投资进行过交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系蚌埠益兴投资有限责任 公司的主要股东。 （二）关联人基本情况 名称：蚌埠益兴投资有限责任公司 企业性质：有限责任公司 注册地：安徽省蚌埠市 注册地址：安徽省蚌埠市嘉和路377 号 法定代表人：刘月豹 注册资本：500 万元 主营业务：对柔性卷绕镀膜项目、石墨稀项目的投资、研发、销售。 蚌埠益兴投资有限责任公司成立时间不足一年。其主要股东为我公司控股的 华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕。 三、关联交易标的基本情况及交易的主要内容 （一）新建子公司情况 1、公司名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记核准 为准） 2、经营范围：电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本企业自产 产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的产品及技术除外）。（最终 将以工商部门的核定为准。） 3、注册资本：5000 万元人民币 4、出资方式：方兴科技以货币出资 4000 万元人民币，两年内分期到位；益 兴投资以货币出资1000 万元，两年内同步到位。 5、持股比例：方兴科技持有80%的股权；益兴投资持有20%的股权。 6、董事会及管理层人员的安排：公司设董事会，由5 名董事组成，其中方兴 科技提名 3 名人选，益兴投资提名 1 名人选，职工民主推荐 1 名人选，由股东会 进行选举。公司实行董事会领导下的总经理负责制，聘请职业经理人进行管理和 经营。 （二）具体投资项目情况 1、项目名称：年产80 万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。 2、项目地点：安徽省蚌埠市高新区。 3、主要建设内容：新建厂房、购置设备，建设电容式触摸屏柔性薄膜生产线 及辅助生产配套设施。 4、项目建设投资：项目总投资 10030 万元，建设投资 8832 万元，建设期借 款利息198 万元，流动资金1000 万元。 5、项目建设期：12 个月。 6、经济效益分析：项目建成后可实现年平均销售收入 13509.33 万元，生产 期内年平均税后利润1956.7 万元，项目财务内部收益率31.32%，资本金财务内部 收益率40.45%，投资回收期4.12 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力。 7、项目投资的意义：目前国内触屏生产商所