宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案摘要.PDFVIP

宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案摘要 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 上市地点：上海证券交易所 宝胜科技创新股份有限公司 重大资产购买预案摘要 交易对方： 住所及通讯地址： 日本JX 金属株式会社 日本东京都千代田区大手町二丁目1 番2 号 独立财务顾问： 签署日期：二〇一七年一月 0 宝胜科技创新股份有限重大资产购买预案摘要 目 录 释义 2 声明 3 一、上市公司声明3 二、交易对方声明3 三、相关证券服务机构及人员声明3 重大事项提示 4 一、本次交易方案概述4 二、本次交易的支付方式4 三、本次交易构成重大资产重组4 四、标的资产的预估值情况5 五、本次交易不构成关联交易5 六、本次交易不构成借壳上市5 七、本次交易不涉及募集配套资金5 八、本次交易对上市公司的影响5 九、本次交易履行程序的相关说明7 十、本次交易相关方作出的重要承诺7 十一、公司股票停牌前股价无异常波动的说明 10 十二、标的公司最近三年未参与 IPO或其他上市公司重大资产重组 11 十三、上市公司股票的停复牌安排 11 十四、待补充披露的信息提示 11 十五、标的公司剩余股权的后续安排 12 重大风险提示 15 一、本次交易相关风险 15 二、交易标的经营风险 17 三、上市公司财务风险 18 四、其他风险 19 1 宝胜科技创新股份有限重大资产购买预案摘要 释义 本预案中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义： 上市公司/公司/宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司 宝胜集团、控股股东、母公司 指 宝胜集团有限公司 金源铜业、标的公司、目标公 指 常州金源铜业有限公司 司 标的资产 指 常州金源铜业51.00%股权 交易对方、JX 金属 指 日本JX 金属株式会社 五矿金属 指 五矿有色金属股份有限公司 常州产投 指 常州产业投资集团有限公司 《股权转让协议》 指 公司与交易对方签署的《股权转让协议》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 独立财务顾问、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 本次重大资产购买/本次重大 宝胜股份以支付现金的方式向日本 JX 金属株 资产重组/ 本次重组/ 本次交 指 式会社收购其持有的标的公司51.00%股权。 易 宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案 本预案及摘要 指 及摘要 宝胜科技创新股份