江苏联发纺织股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-035 江苏联发纺织股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 决定于2018 年12 月18 日召开公司2018 年第二次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2 、召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等 规定。 4 、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年12月18 日（星期二）下午15:00。 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2018年12月18 日，上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月17 日下午15:00至2018年12月 18 日下午15:00中的任意时间。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年12月11 日 7、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室 8、出席对象： （1）截至2018年12月11 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2 ）公司董事、监事及部分高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、《关于江苏联发纺织股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》 2 、《关于江苏联发纺织股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法 的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4 、《关于拟向董事长授予限制性股票的议案》 上述议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均需对参与股东大会的 中小投资者（除单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表 决结果单独计算并予以披露。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。独立董事陈丽花女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 相关议案征集投票权。具体情况请参见公司LF2018-034 号公告。 上述议案具体内容请参见公司第四届董事会第八次会议决议公告、第四届监 事会第七次会议决议公告以及2018 年12 月3 日刊登于巨潮资讯网的其他公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案