广东广弘控股股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

广东广弘控股股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法 规和公司《独立董事制度》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项 发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2017 年度独立董事履 行职责情况汇报如下： 一、 出席董事会会议及股东会情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 是否连续两 本报告期 现场出 以通讯方式 独立董 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 出席股东 应参加董 席董事 参加董事会 事姓名 事会次数 会次数 加董事会会 大会次数 事会次数 会次数 次数 议 朱列玉 7 2 4 1 0 否 3 罗其安 7 4 3 0 0 否 3 郑国坚 7 3 3 1 0 否 3 2017 年度，公司共召开 7 次董事会会议，现任独立董事均亲自出席或委托 出席了相关会议，并出席了相关股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表 决权，维护公司股东，特别是中小股东合法权益。2017 年度，独立董事对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、董事会专门委员会情况 公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会 提名委员会、董事会审计委员会和董事会投资审查委员会等五个专门委员会，独 立董事作为各专项委员会的委员或主任委员，能够充分利用专业优势，积极参与 公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策 效率。作为审计委员会委员，我们积极参与了公司2017 年年报审计工作，认真 听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司 的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并 - 1 - 与审计会计师提前沟通，全面了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计 工作，保证了年审工作独立有序的完成。 三、发表独立意见情况 我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究的基础 上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内发表 的独立董事意见如下： （一）公司于2017 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，审议2016 年年报及相关议案。我们认真审议了该次会议议案并发表如下独立意见： 1、关于公司2016 年度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司2016 年度利润分配预 案发表独立意见如下： 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度 归属于母公司所有者的净利润为105,632,195.28 元，2016 年合并未分配利润 为 28,761,791.65 元，母公司未分配利润 43,318,126.45 元。基于对公司未来 发展的预期和信心，结合公司2016 年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与 所有股东分享公司发展的经营