百洋产业投资集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议.PDFVIP

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-022 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五 次会议通知于2018 年4 月20 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018 年4 月25 日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事7 人，实际出 席会议董事 7 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 7 名董事认真 审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 公司 《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮 资讯网 （ ）。 公司第三届董事会独立董事王运生先生、高程海先生、江虹锐女士均已向董事 会提交了 2017 年度述职报告，第三届董事会独立董事将在公司 2017 年年度股东大 会上述职。 《2017 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体 巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。 1 三、审议通过了《公司2017 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为公司2017 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 （）；《2017 年年度报告摘要》 详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2017 年度财务决算报告》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大信审字[2018]第29-00019 号《审计报告》确认2017 年公司合并实现营业总收入人民币2,394,128,757.97 元， 实现归属于上市公司股东的净利润人民币113,199,854.78 元。详细内容参见《公司 2017 年年度报告全文》之“第十一节 财务报告”。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 根据深圳证券交易所于 2018 年 4 月 4 日颁布的《深圳证券交易所上市公司 高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，公司对预披露的利 润分配方案进行了调整，经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总 股本 232,535,701 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含 税），不送红股，以公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。 董事会认为：公司2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及 公司的现金分红承诺；上述利润分配预案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报 及未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，因此董事会一致同意公司2017 年度利润分配预案。独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，《关于2017 年 度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。