湖南电广传媒股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 8 月份完成了董事会换届选举，产生了新一届董事会独立董事， 因此2016 年度内既有第四届董事会独立董事履职，也有第五届 董事会独立董事履职。为简化相关程序，现就报告期内独立董事 履职情况合并报告如下： 遵照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》，独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害；独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 作为公司的独立董事，报告期内我们按照《公司法》、《证券 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董 事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法 履行独立董事职责，积极出席公司 2016 年召开的相关会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独 立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 一、2016年度参加公司董事会会议情况 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 备注 加次数 （次） （次） （次） 熊澄宇 7 7 0 0 黄昇民 7 7 0 0 汤世生 7 6 1 0 陈 玮 7 7 0 0 龚光明 4 4 0 0 刘平春 8 8 0 0 朱德贞 8 8 0 0 刘海涛 8 8 0 0 徐莉萍 11 11 0 0 独立董事在召开董事会前了解并获取了作出决策前所需要 的情况和资料，详细了解公司整体运营情况，为董事会的决策做 了充分的准备工作。每次会议，我们均认真审议各项议案，积极 发表意见并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了 积极作用。2016 年度，公司共召开了15 次董事会会议，其中第 四届董事会召开了7 次会议、第五届董事会召开了8 次会议。在 与公司充分沟通的基础上，独立董事对董事会会议各项议案均投 了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、2016年度发表独立意见情况 1、2016 年 4 月20 日公司召开了第四届董事会第七十三次 会议，公司独立董事对关于 2015 年度公司内部控制评价报告、 2015 年度利润分配预案、聘任2016 年度财务报告审计机构、聘 任2016 年度内部控制审计机构、2015 年度关联方资金占用及对 外担保情况的专项说明、2016 年日常经营关联交易预计情况及 补充确认 2015 年日常经营性关联交易、以暂时闲置募集资金补 充流动资金、提名独立董事候选人、聘任高级管理人员等事项发 表了独立意见。 2、2016 年5 月23 日公司第四届董事会第七十四次（临时） 会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关十六项议案，独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资