天马微电子股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告.PDFVIP

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-061 天马微电子股份有限公司 关于续聘2018 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘2018 年 度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2018 年度财务报表审计和财 务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、续聘2018 年度审计机构的情况说明 经第八届董事会第十八次会议和2017 年第三次临时股东大会审 议通过，公司聘任致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘期一年，致同事 务所已顺利完成了公司2017 年度的各项审计工作。致同事务所作为 公司2017 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司 提供了专业、严谨、负责的审计服务。 根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘 任致同事务所为公司2018 年度财务报表审计和财务报告内部控制审 计机构，年度费用分别为人民币贰佰叁拾万元整、人民币伍拾万元整， 合计为人民币贰佰捌拾万元整。 二、续聘2018 年度审计机构履行的程序 2018 年7 月27 日，公司召开的第八届董事会第三十次会议审议 通过了《关于续聘2018 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同事 务所为公司2018 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、独立董事事前认可意见和独立意见 根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规 范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于续聘2018 年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下： 公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司拟续聘审 计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司 股东特别是中小股东利益的情况。 据此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 四、备查文件 1、第八届董事会第三十次会议决议； 2 、独立董事发表的事前认可意见、独立意见。 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二〇一八年七月二十八日