上海医药集团股份有限公司2018年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2018－013 债券代码：136198 债券简称：16 上药 01 上海医药集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公司预计2018年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低 于5%，不需要提交股东大会审议。  本次日常关联交易系本公司日常经营所需,属于正常经营行为, 以市场价格为基础 协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响, 不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第六届十四次董事会于2018 年3 月23 日审议通过了《关于2018 年度日常关联 交易/持续关连交易的议案》，预计的2018 年度日常关联交易金额将不超过人民币14,700 万 元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。 本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见。本次日常关 联交易必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不 存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时，公司关联 董事周军先生主动回避了 《关于2018 年度日常关联交易/持续关连交易的议案》的表决，八 位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。 其他正在执行的日常关联交易实际履行情况详见本公司于同日公布的公告临 2018-015 号《关于与上实商业保理有限公司续签商业保理服务框架协议暨日常关联交易/持续关连 交易的公告》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、本公司于2017 年3 月2 1 日召开的六届五次董事会通过《关于公司2017 年度日常关 联交易/持续关连交易的议案》：2017 年1-12 月，本公司及其附属企业（以下简称“本集团”） 与上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业（包括上药集团及其附属企业）预计发生 1 日常关联交易金额将不超过人民币 14,550 万元。其中：向上实集团及其附属企业、上海上 实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)销售产品、提供劳务等将不超过人民币 1,000 万元；向上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)采购 产品、接受劳务等将不超过人民币3,550 万元；向上药集团及其附属企业承租房屋及生产设 备等将不超过人民币10,000 万元 （详见公司公告临2017-008 号）。本集团2017 年1—12 月 日常关联交易实际金额未超过上述董事会批准之金额，具体如下： 单位：人民币，万元 关联交易类 上年 （前次）预上年（前次）实 预计金额与实际 关联人 别 计金额 际发生金额 发生金额差异较 大的原因 向关联人购 上海新先锋药业有限公司 3,500.00 - 买原材料及 小计 3,500.00 - 设备 上海英达莱物业有限公司 500.00 415.24 实际发生金额小 向关联人提 上海新先锋药业有限公司 500.00