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广州路翔股份有限公司 招股说明书 州路翔股份有限公司 Guangzhou Luxiang Co.,Ltd. 广州高新技术产业开发区科学城西区办公楼206房之三） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人 主承销商） 新时代证券有限责任公司 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15楼1501 ） 1—1—1 广州路翔股份有限公司 招股说明书 广州路翔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股） （二）发行股数：1520 万股 （三）每股面值：1.00 元 （四）每股发行价格：9.29 元/股 （五）预计发行日期：2007 年11 月21 日 （六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 （七）发行后总股本：6070 万股 （八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承 诺：控股股东柯荣卿承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。 公司股东黄培荣、杨真、郑国华、王永承诺：自公司股票上市之日起一年内 不转让其持有的公司股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的 柯荣卿、杨真、郑国华、黄培荣还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每 年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让其所持有的公司股份。 （九）保荐人（主承销商）：新时代证券有限责任公司 （十）招股说明书签署日期：2007 年10 月31 日 1—1—2 广州路翔股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1—1—3 广州路翔股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 1、本公司控股股东柯荣卿承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股 份。公司股东黄培荣、杨真、郑国华、王永承诺：自公司股票上市之日起一年内 不转让其持有的公司股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的柯荣 卿、杨真、郑国华、黄培荣还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其 所持有的公司股份。 2