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江阴市泰博电子科技股份有限公司 江阴市泰博电子科技股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 上海西鼎投资咨询有限公司 二○一三年七月 目 录 释义 III 第一章声明 1 第二章风险及重大事项提示 2 一、公司治理的风险 2 二、控股股东不当控制的风险 2 三、流动资金不足风险 3 四、重大客户依赖的风险3 五、市场竞争的风险 3 第三章推荐备案情况 4 一、推荐人推荐情况 4 二、批准情况 4 第四章股份挂牌情况 5 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 5 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 5 第五章公司基本情况 7 一、基本情况 7 二、历史沿革 7 三、主要股东情况 13 四、员工情况 15 五、公司股权结构 16 六、公司内部组织结构图 17 第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 18 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 18 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 20 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 20 第七章公司业务和技术情况 21 一、公司业务情况 21 二、公司主要产品（服务）的特点、独特性 26 三、公司所处行业基本情况 28 四、公司面临的主要竞争情况33 五、知识产权和非专利技术 36 六、研究开发情况 38 七、公司前五名主要供应商及客户情况 38 第八章公司业务发展目标及其风险因素 41 一、未来两年内的发展计划 41 i 江阴市泰博电子科技股份有限公司 股份转让说明书 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 42 第九章公司内部控制情况 47 一、公司内部控制制度建立及运行情况 47 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 48 三、同业竞争情况 49 四、公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况50 五、管理层的诚信情况 50 第十章公司财务会计信息 51 一、最近两年及一期的审计意见和经审计的财务报告 51 二、最近两年及一期的主要财务指标 59 三、报告期内利润形成的有关情况 59 四、公司的主要资产情况63 五、重大债务 75 六、股东权益情况 77 七、关联方、关联方关系及重大关联交易 78 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ...80 九、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况 80 十、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况 81 十一、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量的分析 81 第十一章备查文件目录 84 一、公司章程 84 二、审计报告 84 三、法律意见书 84 ii 江阴市泰博电子科技股份有限公司 股份转让说明书 释 义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 泰博股份、股份公司 指 江阴市泰博电子科技股份有限公司 江阴市泰博电子科技股份有限公司及其前身江阴市泰博电子科技有 公司、本公司 指 限公司之统称 江阴市泰博电子科技股份有限公司之前身江阴市泰博电子科技有限 有限公司 指