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中国汽车工程研究院股份有限公司 2015年度股东大会资料 2016年4月22日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2015 年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办 公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时， 股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中 只接受股东身份的人员的发言和质询。 五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对 各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定 的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。 六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的 质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、大会表决采用记名投票表决。 八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。 1 中国汽车工程研究院股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程 会议召开方式： 现场方式、网络方式 现场会议召开时间：2016年4月22日（星期四）下午13:30 现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅 网络投票的时间：自2016 年4 月22 日至2016 年4 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所交易系统 会议议程： 一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况 二、通过监票人（股东代表和监事） 三、审议下列议案 1、2015年年度报告及摘要； 2、2015年度董事会报告； 3、2015年度监事会报告； 4、2015年度财务决算及2016年度预算报告； 5、关于2015年度利润分配预案的议案 6、关于2016年度日常关联交易预计的议案 7、关于为子公司提供担保的议案 8、关于变更公司应收款项坏账准备计提比例的议案 9、关于修改《公司章程》的议案 2 10、关于制定《中国汽车工程研究院股份有限公司未来三年股东回报规划 （2016-2018）》的议案 11、关于修改《监事会议事规则》的议案 12、关于聘请2016年度审计服务机构的议案 13、关于增补独立董事的议案 14、独立董事2015年度述职报告 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、股东发言提问 七、主持人或相关人员回答提问 八、宣布表决结果 九、宣读并通过股东大会决议 十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束 3 中国汽车工程研究院股份有限公司 2015 年度股东大会会议材料之一 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于审议《2015 年年度报告》及摘要的议案 各位股东： 公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第2 号-年