喜临门家具股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-076 喜临门家具股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 g 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期 届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公 司于2018 年 12 月21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》；同日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2019 年第一次临 时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第四届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名、独立董事3 名， 任期自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员 会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2018 年 12 月21 日召 开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与本次决议通过 的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公 司第四届董事会。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名陈阿裕先生、沈冬良先生、杨刚先生、周伟成先生、陈彬先生、陈 一铖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 2、提名何元福先生、王浩先生、陈悦天先生为公司第四届董事会独立董事 候选人； 3、公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换 届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事 候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后， 未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存 在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。 董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资 格和条件要求。 二、监事会换届情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与 股东代表监事任期一致。 1、股东代表监事 公司于2018 年12 月21 日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》，同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为第四届监事 会股东代表监事候选人，并提交公司2019 年第一次临时股东大会进行选举。 2、职工代表监事 公司于2018 年 12 月21 日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨 论、表决，大会同意选举刘新艳先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司2019 年第一次临时股东大会选举产生的2 名股东代表监事共同组成公司第四 届监事会。 上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事 的情形。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一八年十二月二十二日 附件1： 董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 陈阿裕，男，1962 年4 月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外 永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集 团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有 限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投 资股份有限公司法定代表人兼董事局主席、浙江天仁合艺文化艺术