东方金钰股份有限公司独立董事2015年度述职报告.PDFVIP

东方金钰股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 2015 年 4 月 24 日，经东方金钰股份有限公司 （以下简称“公司”）2014 年年度股东大会审议通过，我们当选为公司第八届董事会独立董事。在2015 年 度工作中，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《独立董事 年报工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉 义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项进行客观公正的评价并及时 发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2015 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司目前有两名独立董事，分别是张兆国先生和万安娃先生。 张兆国先生，男，1955 年12 月出生，湖北宜昌人，中共党员，华中科技大 学管理学博士。现任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师。 原任华中科技大学会计系主任。兼任《财会通讯》杂志社主编，武汉工商学院管 理学院院长，中国会计学会理事，中国会计学会财务专家委员会委员，中国实证 会计学会理事，全国理工科高校会计学会副会长，湖北省会计学会副会长，湖北 省中央企业会计学会副会长，湖北省高等学校教师高级职称评审委员会、正高级 会计师评审委员会、高级会计师评审委员会等职称评审委员会委员或主任委员， 以及多所高校兼职教授等学术职务。担任武汉力源、湖北广电、深圳中恒华发和 东方金钰四家上市公司独立董事。 万安娃先生，男，1960 年12 月生，毕业于中国地质大学岩矿鉴定专业，矿 物学博士。曾任地质大学测试中心总工程师，湖北珠宝协会会长，现任地质大学 教授，擅长珠宝玉器鉴定及评估。 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨 碍我们进行独立客观判断的关系。 二、独立董事年度履职概况 1、董事会会议情况 2015 年公司共召开董事会会议15 次，年度股东大会1 次，临时股东大会5 次。其中，第八届董事会召开会议9 次，临时股东大会4 次，在任的全体独立董 事都严格按照相关规定履行职责，出席董事会、股东大会、专门委员会等各项会 议。不存在无故缺席、连续三次不亲自出席的情形。 姓名 应参加董事会 现场会议 以通讯方式 委托出席 缺席次数 会议次数 次数 参加次数 次数 张兆国 9 3 6 0 0 万安娃 9 3 6 0 0 2015 年，我们认真地履行了独立董事的职责，我们通过电话、邮件、网站 等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控 制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及 市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提 出合理化的意见和建议。同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋 划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。 对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认 真审核议案内容，遵照相关制度要求对公司利润分配、非公开发行股票、关联交 易、关联方资金往来以及对外担保等事项发表了专项独立意见。在与公司充分沟 通的基础上，我们对董事会各项议案及其他事项均投赞成票。 2、董事会各专门委员会会议的情况 公司现任独立董事2 人，同时分别在董事会相关专门委员会中任主任委员， 其中：张兆国先生任财务审计委员会主任委员、提名委员会主任委员，万安娃先 生任投资决策委员会主任委员，薪酬与考核委员会主任委员。 2015 年公司独立董事按照各自在董事会各专门委员会的任职参加了审计委 员会召开的6 次会议、提名委员会召开的1 次会议、薪酬与考核委员会召开的1 次会议，对议案均进行了认真审议，没有投反对票或弃权票的情形。