家家悦关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的公告-家家悦集团.PDFVIP

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-041 家家悦集团股份有限公司 关于全资子公司签订委托代建合同的关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次关联交易为委托代建。  本次关联交易由公司第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事 回避表决。  至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人 之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经 审计净资产绝对值的5%。  本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于全资子公司签订委托代 建合同的关联交易的议案》，公司全资子公司烟台市顺悦物流有限公司拟建设烟 台临港综合物流园项目，莱芜市十八乐物流有限公司拟建设生鲜加工物流中心项 目，根据项目建设需要，烟台市顺悦物流有限公司、莱芜市十八乐物流有限公司 拟与威海家家悦房地产开发有限公司签订委托代建合同，委托其进行项目建设管 理工作。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之 间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的5%。本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方关系介绍 烟台市顺悦物流有限公司、莱芜市十八乐物流有限公司为本公司全资子公 司，威海家家悦房地产开发有限公司为公司控股股东控制的全资子公司，故本次 交易构成关联交易。 （二）关联方基本情况 名称：威海家家悦房地产开发有限公司 住所：荣成市成山大道中段206 号1 号楼 法定代表人： 王培桓 注册资本：3000 万元 成立时间：2006 年8 月10 日 经营范围：凭资质从事房地产开发与销售。(法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可后方可经 营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 最近一年主要财务指标：截止2016 年12 月31 日，威海家家悦房地产开发 有限公司资产总额为16,879 万元，资产净额-1,960 万元，2016 年度实现营业收 入1,304 万元，净利润-2,674 万元。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 1、标的名称：烟台临港综合物流园项目 建设地点：烟台市福山区临港工业区中古路以西、高谷路以北 建设规模： 97,294.62 平方米。 概算总投资：4.5 亿元 建设内容：生鲜加工车间、仓储配送中心、其他配套附属工程、各种物流 及生鲜加工设备等 2、标的名称：生鲜加工物流中心项目 建设地点：莱芜市莱城工业区汇河大道以北 建设规模： 34,237 平方米。 概算总投资：1.5331 亿元 建设内容：生鲜加工车间及附属仓储配送设施等 （二）定价政策 本次委托代建主要是参照行业收费情况，结合项目自身实际，由双方平等 协商确定，遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。 四、关联交易的主要内容 （一）项目概况 委托人：烟台市顺悦物流有限公司、莱芜市十八乐物流有限公司 代建人：威海家家悦房地产开发有限公司 项目名称：烟台临港综合物流园项目、生鲜加工物流中心项目 （二）代建工作范围 代建人代行委托人职责，进行全过程项目管理工作，负责合同约定范围内 的工程及与工程有关工作的组织、实施、管理与协调，控制投资、质量、工期和 安全，按合同约定办理项目移交，依法承担项目的安全生产责任和工程质量责任。 （三）代建管理费 双方约定代建管理费为880