恩迪生物科技河北股份有限公司董事、监事任职公告.PDFVIP

公告编号：2018-041 证券代码：834655 证券简称：恩迪生物 主办券商：财达证券 恩迪生物科技河北股份有限公司董事、监事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2018 年 11 月7 日审议并通过： 提名陈国枢先生为公司董事，任职期限三年，自公司2018 年第四次临时股东大会 决议之日起生效。 提名崔远先生为公司董事，任职期限三年，自公司2018 年第四次股东大会决议之 日起生效。 提名杨新宇先生为公司股东代表监事，任职期限三年，自公司2018 年第四次股东 大会决议之日起生效。 本次会议召开10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由董事长王建伟主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事陈国枢持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 被提名董事崔远持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 被提名监事杨新宇持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 因公司发展需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，拟 公告编号：2018-041 新增提名陈国枢先生、崔远先生为第二届董事会董事，拟新增提名杨新宇先生为第二届 监事会股东代表监事。 （四）新任董监高人员履历 陈国枢先生简历：男，1974 年出生，中国国籍，汉族。北京大学光华管理学院硕 士，曾赴美国康奈尔大学约翰逊商学院、瑞典斯德哥尔摩的大学商学院、台湾大学管理 学院访问学习，曾担任江苏省学生联合会副主席。1997-1999 年任江苏省南通市公安局 科员，1999-2015 年陆续在南通市对外经济贸易委员会、南通市对外贸易经济合作局、 南通市商务局、南通市人民政府驻深圳办事处任副处长，2016 年至今任深圳市高特佳 投资集团执行合伙人。 崔远先生简历：男，1983 年出生，中国国籍，汉族。2002 年-2006 年浙江大学化学 工程与工艺本科，2006 年-2008 年浙江大学化学工程与工艺硕士，2008-2010 年任华兴 资本分析师，2010-2011 年任九鼎投资高级投资经理，2012-2015 年任启明创投副总裁， 2015-2016 年任万乘资本合伙人，2016 年4 月至今任险峰旗云合伙人。 杨新宇先生简历：男，1989 年出生，中国国籍，汉族。2008 年-2012 年中国人民大 学财务管理本科，2018 年至今清华大学工商管理硕士，2012 年-2015 年任安永华明会计 师事务所高级审计师，2015 年至今任中信国安资本管理有限公司投资总监。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 此次新增董事、监事工作为公司发展需要，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最 低人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的提名为公司正常董事会 及监事会人员变动，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《恩迪生物科技河北股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 （二）《恩迪生物科技河北股份有限公司2018 年第四次临时股东大会决议》 公告编号：2018-041 恩迪生物科技河北股份有限公司 董事会 2018 年11 月26 日