本公司之承诺及守规情况.PDFVIP

54 中遠國際控股有限公司 企業管治報告 本公司之承諾及守規情況 董事會致力維持高水平企業管治，並相信高水平企業管治能為本集團奠定良好架構，紮穩根基，不單有助管理業 務風險及提高透明度，亦能維持高水平問責性及保障股東整體利益。 下文載列本集團目前的企業管治架構： 二零一五年年報 55 企業管治報告 董事會已制定全面的指引、政策及程序（包括企業管治 年內，根據上市規則有關風險管理及內部監控之修 政策、董事及僱員進行證券交易的守則、舉報政策、 訂，其中包括，要求董事會持續監察風險管理及內部 信息管理制度、董事任命政策、董事委員會的職權範 監控，審核委員會及風險管理委員會之職權範圍已獲 圍書、董事會成員多元化政策及股東通訊政策），以支 修訂以反映變更，從而確保維持有效的風險管理系統 持本集團之企業管治架構。該等政策及程序令本公司 以保障本公司資產及股東權益。於截至二零一五年 得以遵從及應用上市規則附錄十四所載企業管治守則 十二月三十一日止年度內，本公司一直應用各項原則 （「企業管治守則」）的守則條文之原則。董事會及相關 及遵從企業管治守則。 董事委員會定期檢討及更新該等文件，使其與經修訂 的適用法例及規則和現行市場慣例一致。 董事會 本公司亦設有僱員手冊，就僱員的道德標準、業務操 守、僱員操守及舉報本集團內部任何失當行為等事 董事會現時由九名董事組成，包括執行董事葉偉龍 宜，向僱員提供指引。該僱員手冊適用於本集團所有 先生（主席）、張良先生（副主席）、丰金華先生及劉祥浩 僱員，他們必須嚴格遵守當中所載政策。本公司透過 先生（董事總經理）；非執行董事吳樹雄先生及王威 管理層之表現約章及適當評估機制，得以將管理層及 先生，以及獨立非執行董事徐耀華先生、蔣小明先生 全體員工之利益，與本公司之增長及表現掛鈎。本公 及韓武敦先生，他們之履歷詳情載於本年報「董事及 司特別著眼於締造理想企業文化。憑藉全體員工之鼎 高級管理人員簡介」內，並於本公司網站可供查閱。最新 力支持，本公司已因應其獨特情況，確立、制定及推行 的董事名單按類別列明彼等的角色及職能，於聯交所及 其認為合適之企業文化，以確保本集團旗下各層面於 本公司網站可供查閱。 任何時間均維持良好企業管治。除遵守適用法例規定 外，本公司旨在參考本地及國際最佳常規，持續檢討 主席、副主席及董事總經理職位現時分別由葉偉龍 及提升其企業管治常規。 先生、張良先生及劉祥浩先生擔任。為加強彼等各自 之獨立性、問責性及責任，主席及副主席之角色與董 事總經理的角色有所區分。主席及副主席負責制定本 公司整體策略及政策；而董事總經理則按照董事會制 定的目標及方向，以及內部監控政策及程序，負責本 公司的日常營運及管理。主席、副主席與董事總經理 之間的職責分工已清楚界定，並以書面列明。 56 中遠國際控股有限公司 企業管治報告 執行董事主要負責本公司的日常營運及管理。非執行 營策略、管理政策、內部監控及風險管理系統；檢討本 董事（包括獨立非執行董事）均明確瞭解並積極履行 公司企業管治的政策及常規；為管理層釐定目標及指 彼等之職能，包括但不限於在董事會會議作出獨立判 標以提升股東價值；監察管理層表現並向管理層提供 斷、在出現潛在利益衝突時發揮牽頭領導作用及仔細 指引。董事須客觀行事，所作決策須符合本公司利益。 監察本公司表現。非執行董事及獨立非執行董事不時 董事會向股東負責，以負責任、重效益的態度領導本