江苏博信投资控股股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

江苏博信投资控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分维护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权 限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称 “《治理准则》”）、《江苏博信投资控股股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本议事规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司 股份的法人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其 他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权 登记日结束时登记在册的股东为公司股东。股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名 册。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、 《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东依其持有的股份数额 在股东大会上行使表决权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； 1 (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改 《公司章程》； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准 《公司章程》规定的由股东大会审议的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六)审议法律、行政法规、部门规章或 《公司章程》规定应当 由股东大会决定的其他事项。 第三章 股东大会召开的条件 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大 会每年至少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内 举行。 第六条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，董事会应 在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： (一) 公司董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少 于公司章程所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或 《公司章程》规定的其他情 形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公 告。 半数以上以上独立董事提议召开临时股东大会的，董事会应按照 《公司章程》的规定决定是否召开临时股东大会。 2 第四章 股东大会的通知 第七条 股东大会召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方 式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知 各股东。公司计算股东大会通知的起始期限时，不包括会议召开当 日，但包括公告日。 第八条 股东大会（临时股东大会）的通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项；